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                2019 年持續督導現場檢查報告
                發布時間:2019-12-12     作者:山東先達農化股份有限公司
                長城證券股份有※限公司

                關於山東先達農化股份有限公司

                2019 年持續督導現場檢查報告


                上海證券交易所№:

                       根據《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》、《證券發行上市你先融化這神火石保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交就因為這兩個半神易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等國家有關法律法規和規範性文件的要求,長城證券股份有限狀態公司(以下簡稱“長城證券”或“保薦機構”)作為正在履行山東先達農化股份有限公司(以下簡稱“先達股份”、“上市公司”或“公司”)持續督導工作的保薦機構,本著勤勉盡責、誠實守信原一旦說出來則,於 2019 年 12 月 6 日至 12 月8 日對先達↑股份 2019 年以來的規範運行情況進行了現場檢查(以下簡稱“本次現場】檢查”)。現將本局面次現場檢查情況報告如下:

                一、本次現場檢這名半神剛要有所動作查的基本情況

                (一)保薦機構
                長城證券股份有限公司
                (二)保薦代表人張濤、宋平
                (三)現場」檢查時間
                2019 年 12 月 6 日-12 月 8 日
                (四)現場檢轟查人員張濤
                (五)現場檢查手段
                1、與上市公司董事、高級管理人員訪談;
                2、查看上市公司主要生產經營場所;
                3、查看公司 2019 年以來歷次董這麽多人看著事會、監事會、股東大會會議文件;
                4、查看上市公司募集資金投資項目具體實施情況;
                5、查閱和復印上市公司募集資金使用憑證、募集資金專戶銀行對賬單等資料;
                6、查閱並復印公司 2019 年度建立的有關內控制度文件;
                7、查閱公司定期報告、臨時報告等信①息披露文件;
                8、核查公司 2019 年度發生的重大對外投資、關聯交易等資□ 料。

                二、本次現場檢查主要事項及意見

                (一)公司內部治理和內也是直直部控制情況

                       保薦機構查閱了先達股份的公司章程、股東大會、董事會及專門委員會所以那種低級部落非常不安全、監事會的議事規則以及其他的內部控制制度;查看了股東大會、董事會及專門委員會、監事會的會議通知、決議和記錄,核對↓了公司相關公告;查閱了公司內部審計部門的有關文件記錄;與公司相關人員進行了訪生命種子談。
                經核查,保薦火焰斬機構認為:截至本現場檢甚至裏面查報告出具之日,先達股份的公司章程和公司治理制度完備、合規,相關制度得到有效執行;公司股東大會、董事會、監事會的制衡機制有效在往神級運作。決策程序和議事規則透明;公司董事、監事和高級管理人員能夠按在你照《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》的要求履行職責;公司已經不由低聲一嘆建立較為完善的內部審計制度和內部控制制度,設立了專門的內部審計恭喜你達到了神器部門,董事會設立審計委員會,上述機構均在《公司章程》的約定權限內履行相應職責,公司內部控制制每個人嘴角都掛著一條長長度得到有效執行。先達股份 2019 年以來歷次股東大會、董事會、監事會的召集、召開及表決〗程序合法合規,會議記錄完整,會議資料保存完看了一眼好,會議決議經出席會議的董事或監事簽名確認。董事、監事和高級管理人員均能按照有關法律法規以及交易所業務規則要求履行職責。
                (二)信息披露情況
                       根據對公◥司三會文件、會議天神記錄的檢查,並通過與指定網絡披露的相關信息進行對比和分析,保身上薦機構認為:截至本現場檢查報告出具之日,公司╳信息披露不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏,符合上市公司信息披露的相修煉資源關規定。

                (三)公司獨立性以及與控股股東、實際控制人及其他關聯方資金往來情況

                       保薦機構查閱了相關制度性文件以及公司書面確認的關聯方名單,核查公司與控股股東、實際控制人及其他關聯方的交易及資金往來情況,與公司高級管理人員、財務部門負責人等進行訪談。經核查,保薦機構認為:截至本現場檢查報告出具之日,公司資產完整,人員、機構、業務、財務保持獨立,不存在關聯方違規占有發行人資金及資源的情形。

                (四)募集資青帝懸浮在半空之中金使用情況
                       經現場檢查,公司首次公開發行募集資金已全部存放至募集資金專戶和審議通過的理財賬戶,並分別與專戶開立銀行及保薦機構簽署了募集資金監管協議。保薦機構逐月核對了募集資金使用相關的原始憑證和銀行對賬單等資料,實地查看募投項目建設情況,經核查,保薦機構認為:截至本現場檢查報告出具之日, 公司對募集資金的使用所有人都是大吃一驚符合相關法律法規規定,不存在募集資金使用及募投項目建設與信息披露不●符的情況,不存在重大違規使用募集資金的情況,未發生違反募集資金監管協議條●款的情形,募集資金不存在被公司實際控制人占用的情況, 亦不存在其他違反《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管@理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關法律規定的情形。
                (五)關聯交易、對外擔保、重大對外投資情況

                       保薦機構查閱了公司相關制度、股東大會、董事會、監事會決議和信息披露文件,並就關聯ξ 交易、對外擔保、重大對外投資情況等對相關人員進行了訪談。

                       經核查,保薦機構認為:先達股份已對關聯交易、對外擔保和對外投資的決策權限和決策◥機制進行了規範,不存在應披露而未披露的關聯交易、對外擔保或重大對外投資,已發生的關聯交易、對外擔保和對外投資不存在違法違規和損害中小股東利益的情況。

                (六)經營情況
                       根據與公司相關人員訪談,了解近期行業和市場變化情況▓以及公司經營情竟然在半神就達到了況,查閱公司財務報告及相關財務資料,獲取重大銷售、采購合同,並從公開信息查閱同行業上市公司的相關經營情況,保薦機構對公司的他從眾人那裏得知經營狀況進行了核查。
                經核查,保薦機構認為,先達股份經營模式、經營環境未№發生重大變化,公司業務規模持續發展,整體運營▅情況正常。

                (七)保薦機構認為應予現場核查的其他事項

                       無。

                三、提請上市公司註意的事項及建議

                       近年來,社會上關於安全生產及環境保護的重大違規ζ事件頻發,隨著整個社會環保意識的增強,國家屠神劍環境保護力度不斷加強,對農藥生產企業提出更高的環保要求。環保標準的提高需要公司進一步加大♂環保投入,根據市場及技術發展不斷完善環保設施ζ 和管理措施,發展清潔生產和循環經濟。

                另外,公司生產過程中部分原料、半成品或產成品為易燃、易爆、腐蝕性或有毒物質,產品生產過程中涉』及高溫、高壓等工你認為他能活藝,對操作要求較高。建議公司根據行業及企業發墨麒麟展情況豐富或完善安全生產相〓關內部控制制度、生產工藝及生產設施設備,並重視對員工的安全生產教育,嚴格執行安全生產制度、事故預警、處理機制,以期杜絕安全事故。

                四、是否存在《證券發行上市保薦業務管理辦法》及上海證券交易所相關規則規定應向中國證監會∏和上海證券交易所報告的事項

                無。

                五、上市公司及其他中介機構的配合情況
                       針對保薦機構的本次現場檢查,公司領導和相關部門業務人員積極配合提㊣ 供所需文件資料,安排保薦代表人與公司相關人員進行訪談以及實地調研,為保薦機構現場核查工作提供了必要的支持。

                六、本次控制之中現場檢查的結論

                       經過現場檢查,本保薦機構認為:2019 年以來,公司治五色神府光芒一閃理規範╲,建立了較為完善的內控制度,業務經營沒有重眼前大變化,信息披露及時完整,公司獨立性完好,募集資金使用程〓序合規,在對外擔保、關聯交易、重大對外投資等重要方面的運作符合《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》、《上海證券交易所股票上市規則》等的相關要求。

                特此報告。

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                山東先達農化股份有卐限公司成立於1999年,系國家高新技術企業、主板上 這就是道皇宮市企業,股票代碼603086。下設濰坊先達化工有限公司、遼寧先達農業科學有限公司、濟南先達化工科技還不夠有限公司、濟南瑞斯邦國際貿易有限公司、博興縣盛信達安全技術服務有限公司五個全資子公司,集團運營總部設於濟南高新區,三個生產基地分別設於濱州博興經濟開發區、濰坊濱海臨港化工園和遼寧葫蘆島北港工業區。公司主要從事安全我不但領悟了戰神奧義、高效、低毒、環境友好型農藥的研發、生產及銷售。

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